૫૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુના નકલી ઇનવોઇસ સામેલ
૫૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુના નકલી ઇનવોઇસ સામેલમુંબઈ
CGST, થાણે (ગ્રામીણ) કમિશનરેટના અધિકારીઓએ એક ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની ધરપકડ કરી છે જેણે નકલી ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ જનરેટ કરી હતી. 92 કરોડથી વધુના નકલી ઇનવોઇસ સામેલ છે. માલની વાસ્તવિક રસીદ વિના 500 કરોડ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. છેતરપિંડી કરનારે એક ગૃહિણીની ઓળખનો ઉપયોગ કરીને M/s અંબરનાથ (થાણે) ખાતે આવેલ શ્રદ્ધા ઇલેક્ટ્રિકલ નામની પેઢી બનાવી હતી. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ધરપકડ કરાયેલા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ સહિત વ્યક્તિઓનું એક જૂથ નકલી ITC બનાવવાના રેકેટમાં સંકળાયેલું હતું અને માલની કોઈપણ હિલચાલ વિના તે જ ડાઉનસ્ટ્રીમ પર પસાર થઈ ગયું હતું. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા વિગતવાર પૂછપરછ અને કબૂલાત કર્યા પછી કે તેણે નકલી આઈટીસી બનાવ્યું હતું અને માલની કોઈપણ હિલચાલ વિના તે પાસ કર્યું હતું અને સીજીએસટી કાયદાની કલમ 132 ની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, અધિકારીઓએ તેની સીજીએસટી કાયદાની કલમ 69 હેઠળ ધરપકડ કરી હતી. 14મી ડિસેમ્બર, 2021ની બપોરે તેને મુંબઈના એડિશનલ ચીફ મેટ્રોપોલિટન મેજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. નામદાર કોર્ટે તેને 14 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યો છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.નકલી ITC શોધવાનો આ કિસ્સો CGST, મુંબઈ ઝોન દ્વારા શરૂ કરાયેલી ખાસ એન્ટિ-ઇવેઝન ડ્રાઇવનો એક ભાગ છે જેમાં વિવિધ IT સાધનોનો ઉપયોગ કરીને સઘન ડેટા માઇનિંગ અને ડેટા એનાલિટિક્સનો સમાવેશ થાય છે. આ ઝુંબેશ પાછળનો હેતુ પ્રમાણિક અને અનુપાલન કરદાતાઓને મદદ કરવાનો છે, નકલી ITC દ્વારા પેદા થતી અયોગ્ય સ્પર્ધાને નષ્ટ કરવાનો છે અને આ રીતે રાષ્ટ્રની સેવામાં મહત્તમ આવક વધારવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે પ્રમાણિક અને અનુપાલન કરદાતાઓને મદદ કરવાનો છે.