આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલિંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી, દસ્તાવેજોની સંપૂર્ણ તપાસ ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધીની તપાસમાં. આવકવેરા વિભાગે રૂા. ૭૦૦ કરોડથી વધુના બનાવટી આવકવેરા રિફંડ શોધી કાઢ્યા છે, જેમાં ખોટા ઇન્વોઇસ દ્વારા રિફંડ માંગવામાં આવ્યા હતા. ૨૦,૦૦૦ થી વધુના રિફંડ કેસોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પ્રારંભિક તપાસ દરમિયાન બહાર આવેલા કપટી દાવાઓના આધારે. આવકવેરા વિભાગે હવે તપાસનો વ્યાપ વધાર્યો છે. હાલમાં, વિભાગ ૨૦,૦૦૦ થી વધુ રિફંડ સાથે સંકળાયેલા કેસોની તપાસ કરી રહ્યું છે. રિફંડ ફાઇલિંગ દરમિયાન સબમિટ કરાયેલા મેડિકલ બિલ અને દાનની રસીદોની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
આનાથી બિલ અને દાનની રસીદોમાં વ્યાપક હેરાફેરીનો ખુલાસો થયો છે. ઘણા દાન એવી સંસ્થાઓને બતાવવામાં આવ્યા હતા જે લાયક ન હતા અથવા તેમના ખાતામાં જમા થયા ન હતા. સૂત્રો કહે છે કે રિફંડ આપતા પહેલા વિભાગ તમામ કેસોની સંપૂર્ણ તપાસ કરશે. આ વર્ષે, આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવાની અંતિમ તારીખ (લગભગ પાંચ દિવસમાં) નજીક આવી રહી છે. 30 મિલિયનથી વધુ રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં આવ્યા છે. અંતિમ દિવસોમાં ફાઇલ કરાયેલા રિટર્નમાં છેતરપિંડીનો દાવો થવાની સંભાવના સૌથી વધુ છે. રિફંડ મેળવવા માટે છેતરપિંડીભર્યા દાવા કરવામાં આવે છે. રિફંડ મેળવવા માટે આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરતી વખતે ઘણા ખોટા દાવા કરવામાં આવે છે. આવકવેરા વિભાગે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૩-૨૪ અને ૨૦૨૪-૨૫ સંબંધિત દાવામાં અસંખ્ય બનાવટી દસ્તાવેજો શોધી કાઢ્યા છે.
જુલાઈમાં, આવકવેરા વિભાગે દેશભરમાં ૧૫૦ થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં રાજકીય દાન, ટ્યુશન ફી અને તબીબી ખર્ચ જેવી વિવિધ વસ્તુઓ માટે ખોટા કપાતનો દાવો કરીને કરવામાં આવેલા આવકવેરા મુક્તિના દાવાઓનો પર્દાફાશ થયો હતો.
દરોડા દરમિયાન ડિજિટલ રેકોર્ડ અને ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. આવકવેરા વિભાગ દ્વારા જેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે તેમાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ અને થર્ડ-પાર્ટી ફાઇલર્સનો સમાવેશ થાય છે.
આવકવેરા વિભાગ ફાઇલ કરાયેલા રિટર્નની ઝીણવટપૂર્વક તપાસ કરે છે. AI ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરીને જમીન અને થર્ડ પાર્ટી પાસેથી માહિતી અને અન્ય પુરાવા એકત્રિત કરવામાં આવે છે. જુલાઈમાં, વિભાગે શોધી કાઢ્યું કે વ્યક્તિઓ બનાવટી આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરીને કરચોરીમાં સક્રિય રીતે સામેલ છે. ખોટા કર મુક્તિ દાવા ધરાવતા રિટર્ન ખાસ કરીને મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ. તમિલનાડુ, દિલ્હી, ગુજરાત. પંજાબ અને મધ્યપ્રદેશના વિવિધ શહેરોમાં પ્રચલિત છે. નકલી ઇમેઇલ આઈડીનો ઉપયોગ કરીને રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં આવ્યા. અગાઉની તપાસ દરમિયાન, આવકવેરા વિભાગે શોધી કાઢ્યું હતું કે આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં સામેલ વ્યક્તિઓએ નકલી ઇમેઇલ આઈડી બનાવી હતી અને જથ્થાબંધ બહુવિધ રિટર્ન ફાઇલ કર્યા હતા રિટર્ન ફાઇલ કર્યા પછી. ઇમેઇલ આઈડી કાઢી નાખવામાં આવ્યા હતા. આવા સંજોગોમાં, ખોટા રિટર્ન ફાઇલ કરવા માટે વિભાગ દ્વારા મોકલવામાં આવેલી નોટિસ ઘણીવાર વાંચ્યા વગર રહેતી હતી. જેના કારણે તપાસમાં અવરોધ આવતો હતો.