ગુજરાત સ્થિત કંપનીઓ કૃષિવ એન્ટરપ્રાઇઝે 2024-25માં મિઝોરમ સ્થિત કંપનીઓને 4.54 કરોડ રૂપિયાની કિંમતની સ્યુડોફેડ્રિન ગોળીઓ અને કેફીન એનહાઇડ્રોસ (મેથામ્ફેટામાઇન ટેબ્લેટના ઉત્પાદનમાં વપરાતી પૂર્વ-પૂર્વગામી) સપ્લાય કરી
નવી દિલ્હી
ઐઝોલ સબ ઝોનલ ઓફિસના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ 27.11.2025 ના રોજ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 ની જોગવાઈઓ હેઠળ મિઝોરમના ઐઝોલ અને ચંફાઈ, આસામના શ્રીભૂમિ (કરીમગંજ) અને ગુજરાતના અમદાવાદમાં વિવિધ સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.
મિઝોરમ પોલીસ દ્વારા નાર્કોટિક ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ (NDPS), એક્ટ, 1985 ની કલમ 21(C)/25/29 હેઠળ નોંધાયેલી FIR ના આધારે ED એ તપાસ શરૂ કરી, જેમાં 6 વ્યક્તિઓ પાસેથી 1,41,66,000/- રૂપિયાની કિંમતનું 4.724 કિલો હેરોઈન જપ્ત કરવામાં આવ્યું, જેમાં કુલ 9 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી. ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિઓના નાણાકીય વિશ્લેષણ અને એકત્રિત કરેલી ગુપ્ત માહિતીના આધારે, મિઝોરમ સ્થિત કંપનીઓ અને ગુજરાત સ્થિત કંપનીઓ વચ્ચે નાણાકીય જોડાણ સ્થાપિત થયું. ગુજરાત સ્થિત કંપનીઓ કૃષિવ એન્ટરપ્રાઇઝે 2024-25માં મિઝોરમ સ્થિત કંપનીઓને 4.54 કરોડ રૂપિયાની કિંમતની સ્યુડોફેડ્રિન ગોળીઓ (NDPS-RCS ઓર્ડર 2013 માં શેડ્યૂલ-A, B, C પદાર્થો) અને કેફીન એનહાઇડ્રોસ (મેથામ્ફેટામાઇન ટેબ્લેટના ઉત્પાદનમાં વપરાતી પૂર્વ-પૂર્વગામી) સપ્લાય કરી હતી, જે હેનરી લાલબિયાકઝિંગા, લાલતલુઆંગઝેલા, બેન્જામિન લાલાવમ્પુઆઈ સાથે સંકળાયેલી હતી, જેમણે આસામના અબુ સાલેહ સૈફ ઉદ્દીન, મિઝોરમના ચંફાઇના ઝોદિંથારા અને લાલરામપરી દ્વારા તેમના દાણચોરી અને હવાલા વ્યવહારો કર્યા હતા. મિઝોરમ સ્થિત કંપનીઓ જેમ કે બિલ એન્ટરપ્રાઇઝ, આરકે ટુ સિસ્ટર્સ સ્ટોર, એલએચ ફાર્મસી, કેસી ફાર્મસીના નાણાકીય સંબંધો પણ કોલકાતા સ્થિત શેલ એન્ટિટી સાથે મળી આવ્યા છે, જેમાં મહસીન ટ્રેડકોમનો સમાવેશ થાય છે, જેનું સંચાલન મોહમ્મદ ઝફર દ્વારા કરવામાં આવે છે, જે અબુ સાલેહ સૈફ ઉદ્દીન સાથે જોડાયેલા છે.
મેથામ્ફેટામાઇનના ઉત્પાદનમાં વપરાતા પૂર્વગામીઓ ભારતથી મ્યાનમારમાં છિદ્રાળુ આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદો દ્વારા પરિવહન કરવામાં આવે છે, જ્યાં તેનું ઉત્પાદન થાય છે, અને અંતિમ ઉત્પાદનો મ્યાનમારથી ભારતમાં મુખ્યત્વે મિઝોરમ રાજ્ય દ્વારા પરિવહન કરવામાં આવે છે. અબુ સાલેહ સૈફ ઉદ્દીનના ખાતાઓમાં રૂ. ૧૧ કરોડના મોટા ક્રેડિટ નોંધાયા હતા, જેમાં પશ્ચિમ બંગાળમાં રોકડ જમાનો પણ સામેલ હતો. નાર્કો હવાલા ઓપરેટર લાલરામપરીના બેંક ખાતાઓમાં રૂ. ૫૨.૮ કરોડના મોટા ક્રેડિટ નોંધાયા હતા, જેમાં આસામ, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ, પશ્ચિમ બંગાળ, ત્રિપુરા અને દિલ્હીમાં રોકડ જમાનો પણ સામેલ હતો.
પીએમએલએ, 2002 હેઠળ તપાસ અને સર્ચ કાર્યવાહી દરમિયાન, રૂ. 46.7 લાખની રોકડ રકમ, તેમજ નોંધપાત્ર ગુનાહિત પુરાવાઓ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ઘણા ડિજિટલ ઉપકરણો, ઉપરોક્ત વ્યક્તિઓ દ્વારા નિયંત્રિત સંસ્થાઓના ખાતાના પુસ્તકોનો સમાવેશ થાય છે. ED તપાસમાં ભારતીય નાગરિકોના GST ઓળખપત્રોનો દુરુપયોગ થયો હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
મેથામ્ફેટામાઇન ટેબ્લેટ્સના ઉત્પાદન માટે જરૂરી કાચા માલની ખરીદીને સરળ બનાવવા માટે મ્યાનમારના નાગરિકોને મંજૂરી આપી .વધુમાં, પુરાવા સૂચવે છે કે ભારતીયો મ્યાનમારના નાગરિકો વતી સ્યુડોફેડ્રિન ટેબ્લેટ અને કેફીન એનહાઇડ્રોસ ખરીદતા હતા, જેનાથી સરહદ પાર ડ્રગ ઉત્પાદન અને હેરફેર નેટવર્કને સક્ષમ બનાવવામાં આવ્યું હતું અને આ પ્રક્રિયામાં નાણાંની લોન્ડરિંગ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના માદક દ્રવ્યોના ઉત્પાદનની સપ્લાય ચેઇનને ટેકો આપે છે, ખાસ કરીને મિઝોરમ જેવા છિદ્રાળુ ભારત-મ્યાનમાર સરહદી પ્રદેશોને અસર કરે છે, જેમાં નાણાકીય અને દાણચોરીની લિંક્સ અનેક ભારતીય રાજ્યોમાં ફેલાયેલી છે અને આ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા મની લોન્ડરિંગ થાય છે.
વધુમાં, આરોપી સંસ્થાઓ દ્વારા ગુનાની રકમના પાર્કિંગ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા 21 બેંક ખાતાઓને PMLA, 2002 ની કલમ 17(1A) હેઠળ સ્થગિત કરવામાં આવ્યા છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.