ગુજરાતના ચર્ચિત BZ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ પોન્ઝી સ્કીમ (BZ Ponzi Scheme) કેસમાં મુખ્ય આરોપી ભૂપેન્દ્રસિંહ પરબતસિંહ ઝાલાની ધરપકડ 27 ડિસેમ્બર 2024ના રોજ મહેસાણા જિલ્લાના દવાડા ગામ પાસેના એક ફાર્મહાઉસમાંથી કરવામાં આવી હતી. આ કેસ નવેમ્બર 2024માં સામે આવ્યો હતો, જેમાં હજારો રોકાણકારોને ઊંચા વ્યાજની લાલચ આપીને ઠગવામાં આવ્યા છે.
BZ પોન્ઝી સ્કીમ (BZ Ponzi Scheme) માં કેસના 1 વર્ષ બાદ ધરપકડ
જોકે, તાજેતરમાં ફેલાયેલા કેટલાક સમાચારોમાં મુખ્ય આરોપીના પિતા પરબતસિંહ ઝાલાની ધરપકડની વાત સામે આવી છે. CID ક્રાઇમ દ્વારા અત્યાર સુધી ભૂપેન્દ્રસિંહ સહિત 8-10 આરોપીઓ (મુખ્યત્વે એજન્ટો)ની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.2020થી 2024 સુધી BZ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ (BZ Ponzi Scheme) અને BZ ગ્રુપના નામે ચાલતી આ સ્કીમમાં RBIની મંજૂરી વગર ડિપોઝિટ લેવામાં આવતી હતી. રોકાણકારોને વાર્ષિક 30-36% વ્યાજ તેમજ મોબાઇલ, ટીવી, ગોવા ટ્રિપ જેવી ગિફ્ટ્સની લાલચ આપવામાં આવતી હતી.
શરૂઆતમાં ₹6000 કરોડનો અંદાજ હતો, પરંતુ તપાસમાં લગભગ ₹450 કરોડના રોકાણની પુષ્ટિ થઈ છે. આમાંથી ₹172 કરોડથી વધુ રકમ રોકાણકારોને પરત નથી કરવામાં આવી.11,000થી વધુ રોકાણકારો, જેમાં શિક્ષકો, ક્રિકેટર્સ (ગુજરાત ટાઇટન્સના કેટલાક ખેલાડીઓ સહિત) અને અન્ય વર્ગના લોકોનો સમાવેશ થાય છે.ભૂપેન્દ્રસિંહ ઝાલા એક મહિના સુધી ફરાર રહ્યા બાદ ઝડપાયા. તેમની પૂછપરછમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી અને વિદેશમાં રોકાણના ખુલાસા થયા છે. CIDએ 17 બ્રાન્ચીસ પર દરોડા પાડ્યા અને અનેક મિલકતો કબજે કરી છે.