પશ્ચિમ બંગાળમાં પોન્ઝી સ્કીમ ચલાવીને લોકોને છેતરવા બદલ બેની ધરપકડ, પાંચ કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે ગેરકાયદેસર ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી અને જુગારની એપ્સ ચલાવવાના આરોપમાં વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓ સામે તેની મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે રૂ. પાંચ કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.

 સેન્ટ્રલ એજન્સીની તપાસ બેંગ્લોર પોલીસની એફઆઈઆર પરથી થાય છે, જે શરૂઆતમાં GST ઇન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટોરેટ જનરલ (DGGI) દ્વારા ઓનલાઈન જુગાર, સટ્ટાબાજી અને શંકાસ્પદ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં કંપનીઓની સંડોવણીના આરોપમાં નોંધવામાં આવી હતી.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ જારી કરાયેલા અસ્થાયી આદેશ હેઠળ જોડાયેલ બેંક થાપણોનું કુલ મૂલ્ય રૂ. 5.87 કરોડ છે. એજન્સીએ કથિત છેતરપિંડી કરનાર એપ્સની ઓળખ બેસ્ટાર્ટેક, ખેલો24બેટ અને બેટીન એક્સચેન્જ.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી શ્યામલા એન અને ઉમર ફારુકે અન્ય વ્યક્તિઓના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ઘણી કંપનીઓ રજીસ્ટર કરી હતી, જેમાં આરોપ છે કે કંપનીઓના એચઆર મેનેજર “ગેરકાયદેસર રીતે” ઘણા સિમ કાર્ડ ખરીદ્યા હતા. અને તેમને ઓનલાઈન વ્યવહારો માટે બેંક ખાતાઓ સાથે લિંક કર્યા હતા.

નિવેદન અનુસાર રોકસ્ટાર ઇન્ટરેક્ટિવ, ઇન્ડી વર્લ્ડ સ્ટુડિયો, ફાલ્કન એન્ટરટેઇનમેન્ટ એજન્સીઓ, ધ નેક્સ્ટ લેવલ ટેક્નોલોજી, રિફ્ટ ગેમર ટેક્નોલોજી, રિયાલિટી કોડ ટેક્નોલોજી, ટેન્સ સોલ્યુશન્સ, ઇલેક્ટ્રોનિક વર્ચ્યુઅલ સોલ્યુશન્સ, ઝાઝાગો સિસ્ટમ્સ, ઝિંગા ઇન્ટરેક્ટિવ, વ્હેલ બાઇટ્સ ટેક્નોલોજી, આઇઓબિટકોડ ઇન્ટરેક્ટિવ એજન્સી, ઓક્યુલસ વાલ્વ એન્ટરટેઈનમેન્ટ અને નેસ્ટ્રા વેબ સોલ્યુશન્સ જેવી ગ્રૂપ સંસ્થાઓ સટ્ટાબાજી અને જુગારના નામે જનતાને છેતરીને નાણાં એકત્ર કરવાના ઈરાદાથી બનાવવામાં આવી હતી.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પશ્ચિમ બંગાળ સ્થિત કંપનીના બે ડિરેક્ટરની ધરપકડ કરી છે જેણે પોન્ઝી સ્કીમ દ્વારા રોકાણકારોને છેતર્યા હતા. એમપીએસ ગ્રીનરી ડેવલપર્સ લિમિટેડના ડિરેક્ટર પ્રબીર કુમાર ચંદા અને પ્રણવ કુમાર દાસની 24 ઓગસ્ટે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને કોલકાતાની વિશેષ પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કોર્ટે તેમને 1 સપ્ટેમ્બર સુધી ED કસ્ટડીમાં રિમાન્ડ આપ્યા હતા, કેન્દ્રીય એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. માં મોકલેલ

એમપીએસ ગ્રીનરી ડેવલપર્સ લિમિટેડે 1999-2000 થી 2013-2014 દરમિયાન વિવિધ ‘કાલ્પનિક’ આવક યોજનાઓ દ્વારા રોકાણકારો પાસેથી આશરે રૂ. 2,682 કરોડ એકત્ર કર્યા હતા, જેમાં બેન્કિંગ રેગ્યુલેટર આરબીઆઈ અને માર્કેટ રેગ્યુલેટર સેબીના કૃષિ (એગ્રો), ઓર્ચાર્ડ અને ઓર્ચાર્ડના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું. .

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે કથિત વિદેશી વિનિમય ઉલ્લંઘનની તપાસના ભાગરૂપે હૈદરાબાદમાં ઓડિટરના પરિસરમાંથી રૂ. 12 કરોડથી વધુની રોકડ અને સોનું જપ્ત કર્યું છે.

બ્રાઈટકોમ ગ્રુપ લિમિટેડની ઓફિસ, તેના સીઈઓ એમ સુરેશ રેડ્ડી અને સીએફઓ એસએલએન રાજુના નિવાસસ્થાન અને ઓડિટર પી મુરલી મોહન રાવના નિવાસસ્થાન અને ઓફિસ પર 23 ઓગસ્ટે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવ્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તેની મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે ઓડિશા સ્થિત છેતરપિંડી કરનાર જ્યોતિ રંજન બૈરા ઉર્ફે ગોલ્ડન બાબા સામે રૂ. 1.53 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. EDએ શનિવારે આ માહિતી આપી હતી. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ મિલકતો જપ્ત કરવાનો કામચલાઉ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો હતો.

જ્યોતિ ટ્રેડિંગ એન્ડ કંપનીના માલિક બ્યુરા સામે EDનો મની લોન્ડરિંગનો કેસ આર્થિક અપરાધ શાખાની એફઆઈઆર અને ઓડિશા પોલીસ દ્વારા ચાર્જશીટ પર આધારિત છે. રાજ્યમાં ઉદ્યોગપતિઓને રૂ. 5.50 કરોડની લોન આપવામાં તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલી છેતરપિંડીના સંદર્ભમાં EDએ તપાસ શરૂ કરી હતી. EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે જ્યોતિ રંજન બ્યુરાએ જ્યોતિ ટ્રેડિંગ એન્ડ કંપની દ્વારા વિવિધ વેપારીઓને આકર્ષક વ્યાજ દરે અસુરક્ષિત લોન અને નાણાકીય સહાયનું વચન આપીને છેતર્યા હતા. તેણે છેતરપિંડી કરીને તેમની પાસેથી ક્રેડિટ લેટર મેળવ્યો અને તેને તેના ખાતામાં રોકડ કર્યો. ઇડીએ અગાઉ બેઉરાની એક BMW અને ઓડી કાર અને 52 લાખ રૂપિયાની બેંક ડિપોઝીટ જપ્ત કરી હતી.